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    工行漢中廣場(chǎng)支行四項(xiàng)措施避免洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)發(fā)生

    來(lái)源:三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)2022-03-31 20:10:11

    三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊(楊西明)今年以來(lái),工商銀行漢中廣場(chǎng)支行從源頭入手,加大力度,強(qiáng)化宣傳教育和異常開(kāi)通高額網(wǎng)銀及銀行卡買(mǎi)賣(mài)行為的管控力度,切實(shí)做好反洗錢(qián)工作,有效避免了洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生。

    一是加大反洗錢(qián)培訓(xùn)力度,提高一線(xiàn)員工的應(yīng)急處置能力。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)臨柜人員、大堂經(jīng)理、前臺(tái)主管等一線(xiàn)員工的培訓(xùn)工作,確保一線(xiàn)人員熟練掌握反洗錢(qián)各項(xiàng)政策法規(guī)和客戶(hù)身份識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)。通過(guò)日常訓(xùn)練,提高一線(xiàn)員工的防范意識(shí)和實(shí)戰(zhàn)能力,培養(yǎng)良好的心理素質(zhì),遇事從容自如,沉著機(jī)智應(yīng)對(duì),有效堵截此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件。

    二是建立健全網(wǎng)銀認(rèn)證介質(zhì)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度,嚴(yán)格落實(shí)客戶(hù)盡職調(diào)查。進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)銀認(rèn)證介質(zhì)申請(qǐng)和業(yè)務(wù)操作流程,嚴(yán)格限額調(diào)整管控措施,切實(shí)防范利用開(kāi)通高限額網(wǎng)銀為不法分子提供洗錢(qián)通道的行為。同時(shí)加大對(duì)異地和新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)的身份識(shí)別力度尤其對(duì)辦業(yè)務(wù)時(shí)有人陪同或遙控指揮的異??蛻?hù)重點(diǎn)關(guān)注,結(jié)合客戶(hù)外貌特征、舉止行動(dòng)、神情變化等細(xì)節(jié),綜合判斷客戶(hù)要求的合理性。

    三是加大反洗錢(qián)宣傳力度,提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。利用各種有效形式,重點(diǎn)向社會(huì)公眾介紹出租、出借、出售銀行卡及網(wǎng)銀的危害性和嚴(yán)重后果,提社會(huì)公眾切實(shí)增強(qiáng)防范意識(shí),珍視自身信譽(yù),勿貪小利,注意保護(hù)個(gè)人銀行賬戶(hù)安全,遠(yuǎn)離洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

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