證券代碼：605068???證券簡稱：明新旭騰????????公告編號(hào)：2023-023
轉(zhuǎn)債代碼：111004???轉(zhuǎn)債簡稱：明新轉(zhuǎn)債
(資料圖)
?????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次
會(huì)議于?2023?年?04?月?19?日以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知和
材料已于?2023?年?04?月?09?日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出。會(huì)
議由董事長莊君新先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事?7?人，實(shí)到董事?7?人，公司監(jiān)事、高
級(jí)管理人員列席會(huì)議。
??本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??（一）審議通過《2022?年年度報(bào)告及其摘要》
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年年度
報(bào)告》和《明新旭騰?2022?年年度報(bào)告摘要》。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（二）審議通過《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（三）審議通過《2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??（四）審議通過《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（五）審議通過《2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（六）審議通過《2022?年度利潤分配預(yù)案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2022?年
度利潤分配預(yù)案的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（七）審議通過《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度募
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰?2022?年度募集資金存放與使用情況的核查意見》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（八）審議通過《關(guān)于?2023?年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2023?年
度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專
項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》和《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（九）審議通過《關(guān)于?2023?年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2023?年
度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
??（十）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的核查意見》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（十一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)
容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公
司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
之核查意見》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十二）審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于使用閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十三）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員?2022?年度薪
酬及?2023?年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十四）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于續(xù)聘公司
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指
定信息披露媒體披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十五）審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展票據(jù)
池業(yè)務(wù)的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十六）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于開展外匯
套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（十七）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司及子公司?2023?年對(duì)外捐贈(zèng)額度的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于授權(quán)公司
及子公司?2023?年對(duì)外捐贈(zèng)額度的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（十八）審議通過《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性
股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》
??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，關(guān)聯(lián)董事劉賢軍和胥興春回避
表決。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于?2021?年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。
??公司財(cái)務(wù)顧問深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司發(fā)表了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有
限公司關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷
部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。
??上海市錦天城律師事務(wù)所發(fā)表了法律意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信
息披露媒體披露的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于明新旭騰新材料股份有限公司
律意見書》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（十九）審議通過《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份
及其變動(dòng)管理制度>的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。
??（二十）審議通過《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于會(huì)計(jì)政策
變更的公告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（二十一）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于修訂<公
司章程>的公告》和《明新旭騰新材料股份有限公司章程》。
??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
??（二十二）審議通過《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2022?年度內(nèi)
部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體
披露的《明新旭騰獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
??（二十三）審議通過《2023?年第一季度報(bào)告》
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰?2023?年第一
季度報(bào)告》
????。
??（二十四）審議通過《關(guān)于召開公司?2022?年年度股東大會(huì)的議案》
??公司擬于?2023?年?05?月?12?日召開?2022?年年度股東大會(huì)。
??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。
??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于召開公司
??特此公告。
???????????????????????????????明新旭騰新材料股份有限公司
??????????????????????????????????????????董事會(huì)
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